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九亿是什么平台 佳通轮胎股份有限公司 关于收到股东提交股东大会临时提案的公告

2020-01-11 14:05:22

九亿是什么平台 佳通轮胎股份有限公司 关于收到股东提交股东大会临时提案的公告

九亿是什么平台,证券代码:600182证券缩写:童嘉编号:专业版2019-031

童嘉轮胎有限公司

关于接收股东提交股东大会临时提案的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

童嘉轮胎有限公司(以下简称“本公司”)第九届董事会第八次会议审议同意于2019年10月11日召开本公司2019年第一次临时股东大会。2019年9月26日,本公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《上海证券交易所》网站上发布了《关于第九届董事会第八次会议决议的公告》(编号:2019-027)和《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(编号:2019-029)。

2019年9月30日,本公司收到持有本公司约3.12%股份的股东关于增加2019年第一次临时股东大会的提案的来信,建议在2019年第一次临时股东大会上增加“聘请具有证券资格的独立第三方审计机构审计2005年至2019年9月上市公司关联交易”的提案。

前几年,公司按照相关规定聘请具有证券从业资格的第三方审计机构对年度财务报表进行审计,并通过年度股东大会。公司每年合法合规地履行了相关财务审计程序,并履行了相关董事会、股东大会批准、关联交易信息披露等法律法规。

因此,公司和董事会认为,公司的历史审计程序是完整的,应执行的相关法律审计程序已经合法合规地执行。公司的关联交易不损害股东的合法权益。该方案的附加审计要求缺乏必要性、合理性和相关法律依据,且该方案没有提供具体的、可操作的方案。根据中国证券监督管理委员会2016年9月30日公布的《上市公司股东大会规则(2016年修订)》第十三条的规定,提案内容属于股东大会范围,议题明确,决议具体,符合法律、行政法规和公司章程的相关规定。公司和董事会认为该提案不符合第十三条的规定,未按要求对关联交易进行重复审计。他们决定该提案不提交2019年第一次特别股东大会审议。

本着对全体股东负责的态度,公司将继续坚持诚信经营、规范运作,继续加强与中小投资者的交流与沟通,增进相互理解和信任。

特此宣布。

童嘉轮胎有限公司

o 1999年10月10日

该公司收到了130份内容相同的建议书。

关于聘请具有证券资格的独立第三方审计

关于审计童嘉有限公司2005年至2019年9月关联交易的议案

童嘉轮胎有限公司董事会:

自2005年以来,童嘉轮胎有限公司(以下简称“上市公司”)及其控股股东参与了大量关联交易,严重损害了中小股东的合法权益。为行使对中小股东的知情权和监督权,保护中小股东的合法权益,相关股东向上市公司董事会提出“拟聘请一家具有证券资格的独立第三方审计机构对童嘉有限公司2005年至2019年9月的关联交易进行审计”,并要求董事会将该提案纳入2019年第一次上市公司临时股东大会审议并发布公告。

归档文件

130项提案

证券代码:600182证券缩写:童嘉编号:专业版2019-032

童嘉轮胎有限公司

关于收到上海证券交易所监管函的公告

2019年10月9日,童嘉轮胎有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所[2019] 2841号《童嘉轮胎有限公司股东临时提案监管工作函》(以下简称“工作函”),全文公告如下:

2019年10月9日,贵公司提交了一份披露通知,声明已收到持有公司3%以上股份的股东来信,建议在2019年第一次临时股东大会上增加一项“聘请具有证券资格的独立第三方审计机构审计2005年至2019年9月上市公司关联交易”的提案。公司和董事会认为该提案不符合《上市公司股东大会规则》第十三条的规定,决定不提交2019年第一次临时股东大会审议。根据《交易所股票上市规则》第17.1条及其他相关规定,现就相关事项作如下要求。

一、根据《上市公司股东大会规则》(证监会公告[2016年第22号)第十三条、第十四条的相关规定,提案内容属于股东大会范围,议题明确,决议具体,符合法律、行政法规和公司章程的相关规定;提案不符合上述要求的,股东大会不予表决并作出决议。

贵公司公告未说明相关股东提案不符合第十三条规定的情形及相应的法律依据。请贵公司董事会明确说明相关股东提案与上述规则相比不符合上述规定的具体情况、事实和法律依据。请邀请公司聘请律师对此发表专业意见。

第二,相关股东提案称,“自2005年以来,公司与其控股股东之间发生了大量关联交易,严重损害了中小股东的合法权益。为了行使对中小股东的知情权和监督权,保护中小股东的合法权益,相关股东向公司董事会提议,从2005年至2019年9月聘请一家具有证券资格的独立第三方审计机构对公司的关联交易进行审计”。

上述提案没有为公司与控股股东之间严重损害中小股东合法权益的关联交易提供事实依据。根据《上市公司股东大会规则》第十六条的相关规定,要求相关股东详细说明提出上述提案的事实依据和理由,以便股东对提案事项做出合理判断。

三、公司董事会和全体董事、监事应当勤勉尽责,确保公司决策程序合法合规,保障股东权利依法正常行使。

收到这封工作信后,请及时向贵公司披露。公司董事会及相关提案股东应落实上述监管要求,尽快核实相关事项,并于2019年10月11日前书面回复我部,履行信息披露义务。

董事会

o 1999年10月10日

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